浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

采集侠 2019-09-24 16:55:02 139

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   证代码券:002472 证券简称:双环传动公告编号:2019-071

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日召开第五届董事会第八次会议,会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2019年10月16日(星期三)下午14:00

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年10月8日

  7、会议出席对象

  (1)截止股权登记日2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区古墩路赞宇大厦12楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1。审议《关于回购公司股份的方案》

  1.01回购股份的目的及用途

  1.02回购股份的方式

  1.03回购股份的价格、价格区间或定价原则

  1.04拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

  1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

  1.06回购股份的实施期限

  1.07对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

  2。审议《关于修订的议案》

  以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年9月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的相关公告。

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